Sådan identificeres en en-dages virksomhed

De såkaldte engangsfirmaer er vidt brugt i falske ordninger, der blandt andet vedrører hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det er ganske enkelt at definere et en-dages firma efter følgende kriterier.

Brugsanvisning

1

Form for juridisk enhed. For en-dags virksomheder bruges ofte LLC'er. Dette er den enkleste form for juridisk enhed med hensyn til registrering og rapportering i processen.

2

Registreret kapital. Den mindste størrelse, der er fastlagt for en bestemt form for juridisk enhed, for eksempel for en LLC, er 10 tusind rubler.

3

General Direktør. Ledere i disse virksomheder er normalt unge mennesker, studerende eller personer med en kriminel fortid.

4

Juridisk adresse Adressen til masseregistrering bruges, ofte findes organisationen faktisk ikke nogen steder, og det er umuligt at kontakte organisationens repræsentanter eller dens leder.

5

Personaleorganisation. Består af en leder.